联合国报告USDT用于东南亚洗钱

根据联合国的一份新报告，Tether（USDT）是有组织犯罪和利用新技术创建的“平行银行系统”的核心。

据英国《金融时报》报道，联合国毒品和犯罪问题办公室周一发布的这份报告详细介绍了USDT如何成为东南亚犯罪团伙，特别是博彩业犯罪团伙的流行支付方式。

报道称，“在线赌博平台，尤其是那些非法运营的平台，已经成为基于加密货币的洗钱者最受欢迎的工具之一，特别是那些在TRON25区块链上使用Tether或USDT的洗钱者，同时也助长了东南亚快速增长的非法数字经济的加剧，尤其是地区网络欺诈行业。”

USDT也是实施所谓“杀猪”或浪漫骗局的犯罪分子的首选货币之一。这些骗局涉及犯罪分子在说服受害者转移大笔自己的钱之前，获得受害者的信任，甚至暗示未来可能发生的恋情。

联合国区域代表Jeremy Douglas表示，“有组织犯罪利用新技术有效地创建了一个平行的银行系统，而松散或完全不受监管的在线赌场以及加密货币的激增，加剧了该地区的犯罪生态系统。”

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联合国此前曾警告过USDT

这份报告远不是第一份警告USDT在东南亚地下犯罪中日益使用的联合国文件。去年8月，该组织详细介绍了数十万人如何被有组织犯罪团伙贩卖，并在该地区实施加密货币诈骗和网络诈骗。

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这些网络骗局严重依赖加密货币，特别是USDT，据报道，团伙出售奴隶以换取稳定币，而骗子被告知鼓励受害者存入货币，因为货币“无法追踪”

作为调查结果的一部分，联合国呼吁东南亚各国政府制定人权对策，并呼吁银行和加密货币交易所采取全面的方法，根据国际人权进行合作，阻止贩运者将其非法加密货币转换为法定货币。

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